أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تعميما إلى المحامين والمحاميات والموثقين والموثقات للإبلاغ عما يلفت انتباههم من أنماط وأشكال مستجدة قد تلاحظ في كل ما يتعلق بجريمة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.
وأكد التعميم أنه يجب على المحامين والموثقين إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عما يثير الشك أو الشبهة حول عمليات لم يتبين للمحامي أو الموثق ماهية العملية أو الغرض منها، ما يستريب معه على وجود علاقة بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو أن الأموال أو جزءا منها تمثل متحصلات جريمة ترتبط بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
وحسب ” عكاظ” شدد الوزير في تعميم موجه إلى 5 آلاف محام مرخص أو تحت التدريب أو موثق من الجنسين على ما ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.
وتنص المادة على إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال، أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال، بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة .
وأشار الوزير إلى ما نصت عليه المادة 70 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من دور للمحامي والموثق في تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولما تمثله جريمة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله من خطورة على أمن واقتصاد ومقدرات البلاد.
- 24/04/2024 أمير الحدود الشمالية يطّلع على إستراتيجية فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة
- 24/04/2024 أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع الأمني لمتابعة الأعمال بمنفذ جديدة عرعر
- 24/04/2024 بالصور.. “تعليم طريف” يقيم برنامج “الإسعافات الأولية”
- 23/04/2024 مستشفى طريف العام ينفذ حملة للكشف المبكر عن عيوب الإبصار للأطفال في مدارس رياض الأطفال وعدد من المدارس في المحافظة
- 23/04/2024 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل أمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
- 23/04/2024 بالصور .. بلدية محافظة طريف تدعو المستثمرين لسرعة سداد المستحقات
- 23/04/2024 مدير مكتب تعليم طريف يُكّرم المعلم “محمد حسن رحالي” من مدارس الوعد النموذجية الأهلية
- 22/04/2024 مدير عام تعليم الشمالية يوافق على افتتاح مدرستي رياض الأطفال بطريف ورفحاء
- 22/04/2024 مستشفى طريف العام يعلن عن تقديم خدمة دواؤك لبيتك
- 21/04/2024 اخبارية طريف تنشر تقرير عن نبض الشارع بعد قرار تخفيض قيمة المخالفات بنسبة 50%
أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم > “العدل” توجه 5 آلاف محام بشأن جرائم الإرهاب وغسل الأموال
26/03/2019 9:48 م
“العدل” توجه 5 آلاف محام بشأن جرائم الإرهاب وغسل الأموال
إخبارية طريف ــ متابعات :
إخبارية طريف ــ متابعات :
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.turaif1.com/419169526.html