• اتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
اخبارية طريف
    |   ديسمبر 19, 2022 , 12:58 م
  • أخبار طريف
  • أخبار أهالي طريف
  • أخبار المدارس والتعليم العالي بطريف
  • أخبار مدينة وعد الشمال
  • أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
  • أخبار منوعة حول العالم
  • أخبار رياضية
  • تقارير مصورة
  • جديد التقنية
  • مهرجان طريف للصقور
  • وعد الشمال
  • المقالات
  • صورة من طريف
  • جديد فيديو طريف
turaif3@hotmail.com للإعلانات والإشتراكات جوال 0551656661
  • 13/10/2025 أمير الحدود الشمالية يكرّم شركة أسمنت الشمالية لتحقيقها 23 براءة اختراع
  • 13/10/2025 أمير الحدود الشمالية يكرم المبدعين والجهات الحاصلة على براءات اختراع وجوائز دولية
  • 13/10/2025 مدرسة التميز العلمي الثانوية بطريف تحصد مستوى التميز في نتائج التقويم المدرسي لعام 2025
  • 13/10/2025 بالصور.. بلدية طريف تواصل جولاتها الرقابية على نقاط بيع المواد الغذائية
  • 12/10/2025 أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مركز هيئة الصحة العامة المكلّف بالمنطقة
  • 12/10/2025 القائم بأعمال محافظ طريف يستقبل العقيد فهد الحارثي المعين بشرطة المحافظة
  • 12/10/2025 القائم بأعمال محافظ طريف يستقبل مدير عام وحدة المياه لبحث أعمال الخدمات بالمحافظة
  • 11/10/2025 مدارس التميز العلمي بطريف تحصد فئة التميز للعام الثاني على التوالي
  • 11/10/2025 بالفيديو والصور.. اختتام برنامج “قناديل” بجمعية رعاية الأيتام بطريف.. مسيرة عطاء وتمكين أمهات الأيتام
  • 10/10/2025 تعليم الشمالية يعلن عن رغبته في استئجار مبنى مدرسي في طريف
محلات انوار المستقبل
محلات انوار المستقبل

الأخبار الرئيسية

جديد الأخبار

أمير الحدود الشمالية يكرّم شركة أسمنت الشمالية لتحقيقها 23 براءة اختراع
أمير الحدود الشمالية يكرّم شركة أسمنت الشمالية لتحقيقها 23 براءة اختراع

أمير الحدود الشمالية يكرم المبدعين والجهات الحاصلة على براءات اختراع وجوائز دولية
أمير الحدود الشمالية يكرم المبدعين والجهات الحاصلة على براءات اختراع وجوائز دولية

مدرسة التميز العلمي الثانوية بطريف تحصد مستوى التميز في نتائج التقويم المدرسي لعام 2025
مدرسة التميز العلمي الثانوية بطريف تحصد مستوى التميز في نتائج التقويم المدرسي لعام 2025

بالصور.. بلدية طريف تواصل جولاتها الرقابية على نقاط بيع المواد الغذائية
بالصور.. بلدية طريف تواصل جولاتها الرقابية على نقاط بيع المواد الغذائية

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مركز هيئة الصحة العامة المكلّف بالمنطقة
أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مركز هيئة الصحة العامة المكلّف بالمنطقة

أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم > النيابة العامة: سجن مواطنة وزوجها الوافد وآخرين “111” عاماً وتغريمهم “28” مليوناً لاحتيالهم المالي على آخرين
19/12/2022   12:58 م

النيابة العامة: سجن مواطنة وزوجها الوافد وآخرين “111” عاماً وتغريمهم “28” مليوناً لاحتيالهم المالي على آخرين

+ = -
user744
اخبارية طريف : متابعات  

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة أن فريق التحقيق المختص في وحدة الاحتيال المالي وجّه الاتهام إلى (23) شخصاً وكياناً تجارياً؛ بينهم مواطنة وزوجها الوافد، بتشكيلٍ إجرامي منظّم للاحتيال المالي.

وكشفت إجراءات التحقيق ورود عددٍ من البلاغات تتضمّن تعرُّض المجني عليهم للنصب والاحتيال، ويتمثل الأسلوب الإجرامي في استهداف شريحةٍ كبيرة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمارٍ عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية (غير مشروعة)، وعند الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا يتم سحب المبالغ المالية التي بها وتحويلها لحساباتٍ بأسماء أشخاص وكياناتٍ تجارية وهمية، ومن ثم تحويلها إلى خارج المملكة.

وبيّنت إجراءات التحقيق قيام الوافد (زوج المواطنة)، بإقناع مواطنين ومواطنات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات بنكية لها وإدارة الحسابات البنكية من قِبله واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج المملكة.

كما كشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بتدوير بعض الأموال، وذلك بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، حيث يقومون بتكليفهم في تحويل الأموال لمجني عليهم آخرين، وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول، وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.

كما كشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بتدوير الأموال، وذلك بتكليف بعض المجني عليهم بتحويل الأموال لمجني عليهم آخرين وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.

وأوضح المصدر قيام الجناة بإنشاء مواقع إلكترونية لعرض المحافظ الاستثمارية الوهمية للمجني عليهم، (وإيهامهم بأرباح تداولهم بطريقة برمجية مصطنعة وغير حقيقية).

وتم توقيف الجناة وإحالتهم للمحكمة المختصة، بتهم “الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامَي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر” وصدر الحكم المتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم والسجن لمددٍ يصل إجماليها إلى (111) عاماً، وغرامات مالية بلغت (28.630.000 ريال)، ثمانية وعشرين مليوناً وستمائة وثلاثين ألف ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمّت عليها جريمة غسل الأموال، ومصادرة المتحصلات من الجريمة ومنها أربعة عقارات ومركبات، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجريمة، وشطب التراخيص التجارية للكيانات، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءات استرداد الأموال من الدول وملاحقة متلقيها.

وأكّد المصدر، الحماية الفائقة للتعاملات الاقتصادية، وأن الممارسات التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين بالاحتيال عليهم وسرقتها تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، محذراً من الانخراط في الاستثمار المالي غير النظامي الذي يسهّل على الجناة الاستيلاء على الأموال وسرقتها.

النيابة العامة: سجن مواطنة وزوجها الوافد وآخرين “111” عاماً وتغريمهم “28” مليوناً لاحتيالهم المالي على آخرين

أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.turaif1.com/419296063.html

ترانا بريس
المحتوى السابق المحتوى التالي
النيابة العامة: سجن مواطنة وزوجها الوافد وآخرين “111” عاماً وتغريمهم “28” مليوناً لاحتيالهم المالي على آخرين
5 مئوية .. طريف تسجل ادنى درجة حرارة بالمملكة
النيابة العامة: سجن مواطنة وزوجها الوافد وآخرين “111” عاماً وتغريمهم “28” مليوناً لاحتيالهم المالي على آخرين
بلدية طريف تهيب بمالكي السيارات المهمله سرعة إزالتها خلال ثلاثة أيام

للمشاركة والمتابعة

  • التعليقات
  • تعليقات الفيس بوك

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأقسام الرئيسية
    • أخبار طريف
    • أخبار أهالي طريف
    • أخبار المدارس والتعليم العالي بطريف
    • أخبار مدينة وعد الشمال
    • أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
  • الأقسام الفرعية
    • تقارير مصورة
    • جديد التقنية
    • المقالات
    • صورة من طريف
    • جديد فيديو طريف

Copyright © 2025 www.turaif1.com All Rights Reserved.

المواضيع المنشورة في اخبارية طريف لاتعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع بل ناشرها جميع الحقوق محفوظة لأخبارية طريف الألكترونية

Powered by Tarana Press Version 3.2.5
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس