أشركت وزارة الداخلية ممثلة في وحدة التحريات المالية عدة جهات للإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأتاحت الوحدة الفرصة لمنسوبي خمس جهات للإبلاغ عن الأموال المشبوهة، هي كتاب العدل، البنوك، مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، مكاتب المحاسبة والشركات والمؤسسات، وبإمكانهم الإبلاغ عن أية عملية يشتبه بها سواء غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وذلك بتقديم بلاغ للوحدة، يتضمن معلومات المبلغ والمبلغ عنه ونوع العملية المشتبه بها وأسبابها، وتتعامل الوحدة مع كافة البلاغات بسرية تامة.
يذكر أن وحدة التحريات المالية هي وحدة إدارية تابعة لوزارة الداخلية مرتبطة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، مهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها في قاعدة البيانات، وتعمل على تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقرها الرئيس الرياض.
وأنشئت وحدة التحريات المالية استنادا للمادة 11 من نظام مكافحة غسل الأموال، وباشرت أعمالها اعتبارا من 6/8/1426هـ، وكانت قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعالج من قبل لجان مشكلة من عدة جهات حكومية، ونظرا لتطور وانتشار الجرائم المنظمة والتي تؤثر على أمن واقتصاد الدول فقد صدر نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 بتاريخ 25/6/1424هـ، والمتضمن في المادة 11 منه إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى وحدة التحريات المالية.
- 02/05/2024 بالصور.. رئيس مجلس إدارة أسمنت الجوف يرأس الاجتماع الثاني لعام 2024 م
- 02/05/2024 بالصور.. اجتماع لمناقشة بنود الشراكة ومجالات التعاون بين الجمعية الخيرية بطريف والكلية التقنية
- 01/05/2024 تكسير وتخريب.. بالصور أيادي العبث تمتد إلى “الحدائق والممتلكات العامة بطريف”
- 01/05/2024 بالفيديو والصور .. أمطار على محافظة طريف
- 30/04/2024 أنوار المستقبل للأجهزة الكهربائية والتكييف تعلن عن عروض الصيانة
- 30/04/2024 مدير مستشفى طريف يكرم مدير إدارة التقنية والتحول الرقمي لحصوله على الموظف المثالي لشهر ابريل
- 30/04/2024 بالصور.. مدير مكتب التعليم بطريف يعقد اجتماع لفرق التحسين الإشرافية
- 30/04/2024 إخبارية طريف تعزي في وفاة أم حمود محمد الدهام
- 30/04/2024 أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيسة وأعضاء مجلس إدارة جمعية “لياقة”
- 30/04/2024 بلدية طريف ترفع درجة الجاهزية ومستوى الاستعداد للحالة المطرية
أخبار طريف > الداخلية تستعين بكتاب العدل والمحامين والشركات في كشف التعاملات المالية المشبوهة
15/08/2013
الداخلية تستعين بكتاب العدل والمحامين والشركات في كشف التعاملات المالية المشبوهة
" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />
" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.turaif1.com/100861.html
6 pings