أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تعميما إلى المحامين والمحاميات والموثقين والموثقات للإبلاغ عما يلفت انتباههم من أنماط وأشكال مستجدة قد تلاحظ في كل ما يتعلق بجريمة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.
وأكد التعميم أنه يجب على المحامين والموثقين إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عما يثير الشك أو الشبهة حول عمليات لم يتبين للمحامي أو الموثق ماهية العملية أو الغرض منها، ما يستريب معه على وجود علاقة بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو أن الأموال أو جزءا منها تمثل متحصلات جريمة ترتبط بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
وحسب ” عكاظ” شدد الوزير في تعميم موجه إلى 5 آلاف محام مرخص أو تحت التدريب أو موثق من الجنسين على ما ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.
وتنص المادة على إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال، أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال، بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة .
وأشار الوزير إلى ما نصت عليه المادة 70 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من دور للمحامي والموثق في تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولما تمثله جريمة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله من خطورة على أمن واقتصاد ومقدرات البلاد.
- 03/05/2024 “إخبارية طريف” تعزي في وفاة فرحان راضي العطيفي
- 03/05/2024 جمعية رعاية الأيتام بمحافظة طريف تعلن تقرير المشاريع المنجزة في الربع الأول لعام 2024 م
- 02/05/2024 بالصور.. رئيس مجلس إدارة أسمنت الجوف يرأس الاجتماع الثاني لعام 2024 م
- 02/05/2024 بالصور.. اجتماع لمناقشة بنود الشراكة ومجالات التعاون بين الجمعية الخيرية بطريف والكلية التقنية
- 01/05/2024 تكسير وتخريب.. بالصور أيادي العبث تمتد إلى “الحدائق والممتلكات العامة بطريف”
- 01/05/2024 بالفيديو والصور .. أمطار على محافظة طريف
- 30/04/2024 أنوار المستقبل للأجهزة الكهربائية والتكييف تعلن عن عروض الصيانة
- 30/04/2024 مدير مستشفى طريف يكرم مدير إدارة التقنية والتحول الرقمي لحصوله على الموظف المثالي لشهر ابريل
- 30/04/2024 بالصور.. مدير مكتب التعليم بطريف يعقد اجتماع لفرق التحسين الإشرافية
- 30/04/2024 إخبارية طريف تعزي في وفاة أم حمود محمد الدهام
أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم > “العدل” توجه 5 آلاف محام بشأن جرائم الإرهاب وغسل الأموال
26/03/2019 9:48 م
“العدل” توجه 5 آلاف محام بشأن جرائم الإرهاب وغسل الأموال
إخبارية طريف ــ متابعات :
إخبارية طريف ــ متابعات :
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.turaif1.com/419169526.html