• اتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
اخبارية طريف
    |   ديسمبر 1, 2022 , 11:56 ص
  • أخبار طريف
  • أخبار أهالي طريف
  • أخبار المدارس والتعليم العالي بطريف
  • أخبار مدينة وعد الشمال
  • أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
  • أخبار منوعة حول العالم
  • أخبار رياضية
  • تقارير مصورة
  • جديد التقنية
  • مهرجان طريف للصقور
  • وعد الشمال
  • المقالات
  • صورة من طريف
  • جديد فيديو طريف
turaif3@hotmail.com للإعلانات والإشتراكات جوال 0551656661
  • 14/07/2025 جمعية رعاية الأيتام بطريف تقدم الشكر لأوقاف عبدالله بن تركي الضحيان
  • 14/07/2025 حرس الحدود في قطاع طريف يحبط تهريب “9,863” قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر
  • 14/07/2025 بالفيديو والصور.. “كوفي برد” يفتح أبوابه بطريف.. أجواء راقية ومذاق يليق بالذوق الرفيع
  • 13/07/2025 جمعية رعاية الأيتام بطريف تقدم الشكر لمؤسسة سليمان أبانمي الأهلية
  • 10/07/2025 بالفيديو والصور .. ختام فعاليات الأسبوع الثاني من البرنامج الصيفي لنادي أيتام طريف
  • 09/07/2025 بالصور.. الأستاذ باتل نزال حوران الرويلي يحتفل بزواج ابنه “خالد”
  • 09/07/2025 بالصور.. الشاب حمود مدالله حامد الرويلي يحتفل بزواجه
  • 09/07/2025 بالصور.. الرشيدان يرأس محلي طريف
  • 08/07/2025 المهندس فايز المعجل يتخرّج بدرجة الدبلوم العالي في الإدارة الصحية
  • 08/07/2025 ترقية مدير شرطة طريف لرتبة عميد في شرطة الحدود الشمالية
محلات انوار المستقبل
محلات انوار المستقبل

جديد الأخبار

جمعية رعاية الأيتام بطريف تقدم الشكر لأوقاف عبدالله بن تركي الضحيان
جمعية رعاية الأيتام بطريف تقدم الشكر لأوقاف عبدالله بن تركي الضحيان

حرس الحدود في قطاع طريف يحبط تهريب “9,863” قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر
حرس الحدود في قطاع طريف يحبط تهريب “9,863” قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر

بالفيديو والصور.. “كوفي برد” يفتح أبوابه بطريف.. أجواء راقية ومذاق يليق بالذوق الرفيع
بالفيديو والصور.. “كوفي برد” يفتح أبوابه بطريف.. أجواء راقية ومذاق يليق بالذوق الرفيع

جمعية رعاية الأيتام بطريف تقدم الشكر لمؤسسة سليمان أبانمي الأهلية
جمعية رعاية الأيتام بطريف تقدم الشكر لمؤسسة سليمان أبانمي الأهلية

بالفيديو والصور .. ختام فعاليات الأسبوع الثاني من البرنامج الصيفي لنادي أيتام طريف
بالفيديو والصور .. ختام فعاليات الأسبوع الثاني من البرنامج الصيفي لنادي أيتام طريف

أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم > النيابة العامة: السجن لمدة (١٨) سنة وغرامات (٥٠٠) ألف لثلاثة متهمين بغسل أموال
01/12/2022   11:56 ص

النيابة العامة: السجن لمدة (١٨) سنة وغرامات (٥٠٠) ألف لثلاثة متهمين بغسل أموال

+ = -
user744
اخبارية طريف : متابعات  

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص (سعوديين ووافد من جنسية عربية)، بغسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام السعوديين بفتح سجلات لكيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافد وتمكينه من التصرف بها.

وبإجراء جملة من التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيانات التجارية تبين قيام الوافد بإيداع أموال طائلة وتحويلها لخارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها غير مشروعة المصدر، قام المتهم بإخفاء حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.

وقد تم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، وأن الكيانات التجارية غطاء لتحويل الأموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت (١٨) سنة، وغرامات مالية بلغت (٥٠٠.٠٠٠) ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.

وشدد المصدر على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.

النيابة العامة: السجن لمدة (١٨) سنة وغرامات (٥٠٠) ألف لثلاثة متهمين بغسل أموال

أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.turaif1.com/419294651.html

ترانا بريس
المحتوى السابق المحتوى التالي
النيابة العامة: السجن لمدة (١٨) سنة وغرامات (٥٠٠) ألف لثلاثة متهمين بغسل أموال
"حساب المواطن": يجوز للمبتعث الاستفادة من البرنامج وهذه كيفية الاستقطاع
النيابة العامة: السجن لمدة (١٨) سنة وغرامات (٥٠٠) ألف لثلاثة متهمين بغسل أموال
فتح باب القبول والتسجيل بـ"مكافحة المخدرات" على رتبة جندي للرجال

للمشاركة والمتابعة

  • التعليقات
  • تعليقات الفيس بوك

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأقسام الرئيسية
    • أخبار طريف
    • أخبار أهالي طريف
    • أخبار المدارس والتعليم العالي بطريف
    • أخبار مدينة وعد الشمال
    • أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
  • الأقسام الفرعية
    • تقارير مصورة
    • جديد التقنية
    • المقالات
    • صورة من طريف
    • جديد فيديو طريف

Copyright © 2025 www.turaif1.com All Rights Reserved.

المواضيع المنشورة في اخبارية طريف لاتعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع بل ناشرها جميع الحقوق محفوظة لأخبارية طريف الألكترونية

Powered by Tarana Press Version 3.2.5
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس