• اتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
اخبارية طريف
    |   يناير 24, 2023 , 16:17 م
  • أخبار طريف
  • أخبار أهالي طريف
  • أخبار المدارس والتعليم العالي بطريف
  • أخبار مدينة وعد الشمال
  • أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
  • أخبار منوعة حول العالم
  • أخبار رياضية
  • تقارير مصورة
  • جديد التقنية
  • مهرجان طريف للصقور
  • وعد الشمال
  • المقالات
  • صورة من طريف
  • جديد فيديو طريف
turaif3@hotmail.com للإعلانات والإشتراكات جوال 0551656661
  • 18/09/2025 بالفيديو والصور : محلات الغانم للأجهزة الكهربائية بمحافظة طريف تعلن عن عروض اليوم الوطني 95
  • 18/09/2025 بالفيديو والصور .. مدارس الوعد بالمرحلة الثانوية بطريف تقيم اختبار قدرات عامة تشخيصي كمي ولفظي
  • 17/09/2025 مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بطريف يشارك بتشجير جامعة الحدود الشمالية بطريف
  • 17/09/2025 بالفيديو والصور .. مدارس الوعد النموذجية تقيم حفل ختام أسبوع المتفوقين
  • 17/09/2025 أمير الحدود الشمالية يلتقي القنصل العام الإيراني بجدة
  • 17/09/2025 أمير الحدود الشمالية يُدشِّن فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى
  • 17/09/2025 أمير الحدود الشمالية يستقبل وزير العدل
  • 17/09/2025 بالصور.. جمعية رعاية الأيتام بطريف تنفذ اللقاءين السابع عشر والثامن عشر لبرنامج “عناية” لرعاية وتمكين اليتيمات
  • 17/09/2025 بالصور.. بلدية طريف تزيّن شوارع المحافظة بلوحات هوية اليوم الوطني 95
  • 17/09/2025 بالصور.. رئيس بلدية طريف يتابع ميدانياً أعمال سفلتة مدخل المحافظة ضمن مشروع صيانة الطرق
محلات انوار المستقبل
محلات انوار المستقبل

الأخبار الرئيسية

جديد الأخبار

بالفيديو والصور : محلات الغانم للأجهزة الكهربائية بمحافظة طريف تعلن عن عروض اليوم الوطني 95
بالفيديو والصور : محلات الغانم للأجهزة الكهربائية بمحافظة طريف تعلن عن عروض اليوم الوطني 95

بالفيديو والصور .. مدارس الوعد بالمرحلة الثانوية بطريف تقيم اختبار قدرات عامة تشخيصي كمي ولفظي
بالفيديو والصور .. مدارس الوعد بالمرحلة الثانوية بطريف تقيم اختبار قدرات عامة تشخيصي كمي ولفظي

مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بطريف يشارك بتشجير جامعة الحدود الشمالية بطريف
مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بطريف يشارك بتشجير جامعة الحدود الشمالية بطريف

بالفيديو والصور .. مدارس الوعد النموذجية تقيم حفل ختام أسبوع المتفوقين
بالفيديو والصور .. مدارس الوعد النموذجية تقيم حفل ختام أسبوع المتفوقين

أمير الحدود الشمالية يلتقي القنصل العام الإيراني بجدة
أمير الحدود الشمالية يلتقي القنصل العام الإيراني بجدة

أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم > “البنك المركزي”: انتهاء المرحلة الثانية لتدريب 106 مختصين بالتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال
24/01/2023   4:17 م

“البنك المركزي”: انتهاء المرحلة الثانية لتدريب 106 مختصين بالتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال

+ = -
user741
إخبارية طريف : متابعات  

كشف البنك المركزي السعودي اليوم، أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، أنهت المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية، والمكونة من (12) ورشة تدريبية متخصصة في التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال.

وشهدت ورش العمل مشاركة (106) مختصين يمثلون عددًا من الجهات المعنية، وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ووزارة التجارة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية.

وتَضمنت المرحلة الثانية ثلاث مجموعات تدريبية؛ كل مجموعة نُظّم لها أربع ورش عمل متخصصة في التحقيق المالي والملاحقات القضائية بالمواضيع التالية: التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال عن طريق التجارة، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتستر التجاري، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي.

الجدير بالذكر أن آخر ورشة عمل ضمن المرحلة الثانية عُقدت بعنوان “التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي” خلال الفترة من 24 حتى 28 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 18 حتى 22 ديسمبر 2022م في مقر البنك المركزي السعودي.

وشهدت هذه الورشة مشاركة 38 مختصًّا من عدد من الجهات المعنية، واستهدفت مساعدة المختصين من الجهات المشاركة في تعزيز وتنمية قدراتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق المالي والملاحقة القضائية، واسترداد الأصول في جرائم غسل الأموال. كما ركزت الورشة على تعزيز القدرات لرفع مستوى التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية الرسمية.

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الأستاذ عادل القليش، عن شكره وتقديره للمشاركين من كل الجهات المعنية؛ لإكمالهم البرنامج التدريبي، وعلى مشاركتهم الفاعلة والتزامهم بهذا البرنامج؛ متمنيًا أن يحقق البرنامجُ الأهدافَ المرجوة منه، ومؤكدًا أن استمرار مثل هذه البرامج سيساهم في تطوير آليات العمل في الجهات، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة الجريمة؛ وهو ما يؤكد التزام المملكة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن.

وأكد “القليش” أن تنظيم ورش العمل هذه؛ يأتي في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموافق عليها من المقام السامي الكريم؛ حيث تضمنت أهدافها تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة، من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال.

ولمزيد من المعلومات عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة عبر الرابط: www.aml.gov.sa. (سبق).

“البنك المركزي”: انتهاء المرحلة الثانية لتدريب 106 مختصين بالتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال

أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.turaif1.com/419299374.html

ترانا بريس
المحتوى السابق المحتوى التالي
“البنك المركزي”: انتهاء المرحلة الثانية لتدريب 106 مختصين بالتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال
"عقارات الدولة" تميط اللثام عن استراتيجيتها لصالح المشروعات التنموية الواعدة
“البنك المركزي”: انتهاء المرحلة الثانية لتدريب 106 مختصين بالتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال
بالصور .. اللجنة التنفيذية لمهرجان الصقور بالشمالية تقف ميدانيا على موقع المهرجان

للمشاركة والمتابعة

  • التعليقات
  • تعليقات الفيس بوك

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأقسام الرئيسية
    • أخبار طريف
    • أخبار أهالي طريف
    • أخبار المدارس والتعليم العالي بطريف
    • أخبار مدينة وعد الشمال
    • أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
  • الأقسام الفرعية
    • تقارير مصورة
    • جديد التقنية
    • المقالات
    • صورة من طريف
    • جديد فيديو طريف

Copyright © 2025 www.turaif1.com All Rights Reserved.

المواضيع المنشورة في اخبارية طريف لاتعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع بل ناشرها جميع الحقوق محفوظة لأخبارية طريف الألكترونية

Powered by Tarana Press Version 3.2.5
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس