• اتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
اخبارية طريف
    |   يناير 24, 2023 , 16:17 م
  • أخبار طريف
  • أخبار أهالي طريف
  • أخبار المدارس والتعليم العالي بطريف
  • أخبار مدينة وعد الشمال
  • أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
  • أخبار منوعة حول العالم
  • أخبار رياضية
  • تقارير مصورة
  • جديد التقنية
  • مهرجان طريف للصقور
  • وعد الشمال
  • المقالات
  • صورة من طريف
  • جديد فيديو طريف
turaif3@hotmail.com للإعلانات والإشتراكات جوال 0551656661
  • 08/02/2023 متعب قيضي يحصل على الرخصة المهنية التعليمية معلم خبير
  • 08/02/2023 مستشفى طريف العام يحصل على شهادة الجودة الدولية الخاصة بالمختبرات الطبية للعام 2022
  • 08/02/2023 بالفيديو والصور .. شركة أسمنت الجوف تقدم عربة نقل مرضى لمستشفى طريف العام
  • 08/02/2023 مكتب التعليم بطريف يتقدم بالتهنئة لثانوية التميز العلمي لتحقيقها المركز الأول على مستوى مدارس القطاع
  • 08/02/2023 بالصور .. مدير مكتب التعليم بطريف يفتتح الورشة التدريبية ( تجويد عمليات التحسين والتطوير وأعمال الاختبارات)
  • 08/02/2023 بالفيديو والصور .. الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الجوف يزور مؤسسة بيان الأخبار ( إخبارية طريف )
  • 08/02/2023 بالصور .. أمطار خفيفة على محافظة طريف
  • 08/02/2023 شركة معادن راعياً ذهبياً لمهرجان الصقور بنسخته الثامنة
  • 08/02/2023 صفر مئوية.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة وشرورة الأعلى
  • 08/02/2023 شركة اسمنت الجوف راعياً فضياً لمهرجان الصقور بنسخته الثامنة
مدارس الوعد النموذجية
درعه للعطور بطريف
شركة الوطنية
https://www.turaif1.com/419289368.html#.Y0AfpRd5Mtc.whatsapp

الأخبار الرئيسية

جديد الأخبار

متعب قيضي يحصل على الرخصة المهنية التعليمية معلم خبير
متعب قيضي يحصل على الرخصة المهنية التعليمية معلم خبير

مستشفى طريف العام يحصل على شهادة الجودة الدولية الخاصة بالمختبرات الطبية للعام 2022
مستشفى طريف العام يحصل على شهادة الجودة الدولية الخاصة بالمختبرات الطبية للعام 2022

بالفيديو والصور .. شركة أسمنت الجوف تقدم عربة نقل مرضى لمستشفى طريف العام
بالفيديو والصور .. شركة أسمنت الجوف تقدم عربة نقل مرضى لمستشفى طريف العام

مكتب التعليم بطريف يتقدم بالتهنئة لثانوية التميز العلمي لتحقيقها المركز الأول على مستوى مدارس القطاع
مكتب التعليم بطريف يتقدم بالتهنئة لثانوية التميز العلمي لتحقيقها المركز الأول على مستوى مدارس القطاع

بالصور .. مدير مكتب التعليم بطريف يفتتح الورشة التدريبية ( تجويد عمليات التحسين والتطوير وأعمال الاختبارات)
بالصور .. مدير مكتب التعليم بطريف يفتتح الورشة التدريبية ( تجويد عمليات التحسين والتطوير وأعمال الاختبارات)

أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم > “البنك المركزي”: انتهاء المرحلة الثانية لتدريب 106 مختصين بالتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال
24/01/2023   4:17 م

“البنك المركزي”: انتهاء المرحلة الثانية لتدريب 106 مختصين بالتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال

+ = -
user741
إخبارية طريف : متابعات  

كشف البنك المركزي السعودي اليوم، أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، أنهت المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية، والمكونة من (12) ورشة تدريبية متخصصة في التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال.

وشهدت ورش العمل مشاركة (106) مختصين يمثلون عددًا من الجهات المعنية، وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ووزارة التجارة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية.

وتَضمنت المرحلة الثانية ثلاث مجموعات تدريبية؛ كل مجموعة نُظّم لها أربع ورش عمل متخصصة في التحقيق المالي والملاحقات القضائية بالمواضيع التالية: التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال عن طريق التجارة، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتستر التجاري، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي.

الجدير بالذكر أن آخر ورشة عمل ضمن المرحلة الثانية عُقدت بعنوان “التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي” خلال الفترة من 24 حتى 28 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 18 حتى 22 ديسمبر 2022م في مقر البنك المركزي السعودي.

وشهدت هذه الورشة مشاركة 38 مختصًّا من عدد من الجهات المعنية، واستهدفت مساعدة المختصين من الجهات المشاركة في تعزيز وتنمية قدراتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق المالي والملاحقة القضائية، واسترداد الأصول في جرائم غسل الأموال. كما ركزت الورشة على تعزيز القدرات لرفع مستوى التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية الرسمية.

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الأستاذ عادل القليش، عن شكره وتقديره للمشاركين من كل الجهات المعنية؛ لإكمالهم البرنامج التدريبي، وعلى مشاركتهم الفاعلة والتزامهم بهذا البرنامج؛ متمنيًا أن يحقق البرنامجُ الأهدافَ المرجوة منه، ومؤكدًا أن استمرار مثل هذه البرامج سيساهم في تطوير آليات العمل في الجهات، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة الجريمة؛ وهو ما يؤكد التزام المملكة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن.

وأكد “القليش” أن تنظيم ورش العمل هذه؛ يأتي في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموافق عليها من المقام السامي الكريم؛ حيث تضمنت أهدافها تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة، من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال.

ولمزيد من المعلومات عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة عبر الرابط: www.aml.gov.sa. (سبق).

“البنك المركزي”: انتهاء المرحلة الثانية لتدريب 106 مختصين بالتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال

أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.turaif1.com/419299374.html

ترانا بريس
المحتوى السابق المحتوى التالي
“البنك المركزي”: انتهاء المرحلة الثانية لتدريب 106 مختصين بالتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال
"عقارات الدولة" تميط اللثام عن استراتيجيتها لصالح المشروعات التنموية الواعدة
“البنك المركزي”: انتهاء المرحلة الثانية لتدريب 106 مختصين بالتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال
بالصور .. اللجنة التنفيذية لمهرجان الصقور بالشمالية تقف ميدانيا على موقع المهرجان

للمشاركة والمتابعة

  • التعليقات
  • تعليقات الفيس بوك

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأقسام الرئيسية
    • أخبار طريف
    • أخبار أهالي طريف
    • أخبار المدارس والتعليم العالي بطريف
    • أخبار مدينة وعد الشمال
    • أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
  • الأقسام الفرعية
    • تقارير مصورة
    • جديد التقنية
    • المقالات
    • صورة من طريف
    • جديد فيديو طريف

Copyright © 2023 www.turaif1.com All Rights Reserved.

المواضيع المنشورة في اخبارية طريف لاتعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع بل ناشرها جميع الحقوق محفوظة لأخبارية طريف الألكترونية

Powered by Tarana Press Version 3.2.5
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس