• اتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
اخبارية طريف
    |   يناير 24, 2023 , 16:17 م
  • أخبار طريف
  • أخبار أهالي طريف
  • أخبار المدارس والتعليم العالي بطريف
  • أخبار مدينة وعد الشمال
  • أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
  • أخبار منوعة حول العالم
  • أخبار رياضية
  • تقارير مصورة
  • جديد التقنية
  • مهرجان طريف للصقور
  • وعد الشمال
  • المقالات
  • صورة من طريف
  • جديد فيديو طريف
turaif3@hotmail.com للإعلانات والإشتراكات جوال 0551656661
  • 02/07/2025 بالفيديو والصور.. توقيع شراكة مجتمعية بين “أجيال الشمال” و”بيان الأخبار” لتعزيز التوعية المجتمعية والإعلامية
  • 01/07/2025 أكاديمية الريادة بطريف تنفذ زيارة رسمية إلى بلدية طريف
  • 01/07/2025 تكريم أكاديمية الريادة الرياضية من قبل فرع وزارة الصحة بمحافظة طريف
  • 01/07/2025 أمير الحدود الشمالية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيَّن حديثًا
  • 30/06/2025 أمير الحدود الشمالية يُكرّم الجهات المشاركة والمتطوعين في أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر
  • 30/06/2025 بالصور.. رئيس بلدية طريف يستقبل الرئيس التنفيذي لأكاديمية الريادة
  • 30/06/2025 سرعتها 49 كم /ساعة .. “الأرصاد”: رياح نشطة على طريف
  • 29/06/2025 بالصور .. فرع عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية بطريف ينفذ معرض القبول للعام الجامعي ١٤٤٧هـ
  • 29/06/2025 إدارة تعليم الحدود الشمالية تعلن عن رغبتها في استئجار مبانٍ مدرسية بطريف
  • 28/06/2025 بالفيديو والصور.. افتتاح أركان الهايل للشقق الفندقية
محلات انوار المستقبل
محلات انوار المستقبل

الأخبار الرئيسية

جديد الأخبار

بالفيديو والصور.. توقيع شراكة مجتمعية بين “أجيال الشمال” و”بيان الأخبار” لتعزيز التوعية المجتمعية والإعلامية
بالفيديو والصور.. توقيع شراكة مجتمعية بين “أجيال الشمال” و”بيان الأخبار” لتعزيز التوعية المجتمعية والإعلامية

أكاديمية الريادة بطريف تنفذ زيارة رسمية إلى بلدية طريف
أكاديمية الريادة بطريف تنفذ زيارة رسمية إلى بلدية طريف

تكريم أكاديمية الريادة الرياضية من قبل فرع وزارة الصحة بمحافظة طريف
تكريم أكاديمية الريادة الرياضية من قبل فرع وزارة الصحة بمحافظة طريف

أمير الحدود الشمالية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيَّن حديثًا
أمير الحدود الشمالية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيَّن حديثًا

أمير الحدود الشمالية يُكرّم الجهات المشاركة والمتطوعين في أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر
أمير الحدود الشمالية يُكرّم الجهات المشاركة والمتطوعين في أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر

أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم > “البنك المركزي”: انتهاء المرحلة الثانية لتدريب 106 مختصين بالتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال
24/01/2023   4:17 م

“البنك المركزي”: انتهاء المرحلة الثانية لتدريب 106 مختصين بالتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال

+ = -
user741
إخبارية طريف : متابعات  

كشف البنك المركزي السعودي اليوم، أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، أنهت المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية، والمكونة من (12) ورشة تدريبية متخصصة في التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال.

وشهدت ورش العمل مشاركة (106) مختصين يمثلون عددًا من الجهات المعنية، وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ووزارة التجارة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية.

وتَضمنت المرحلة الثانية ثلاث مجموعات تدريبية؛ كل مجموعة نُظّم لها أربع ورش عمل متخصصة في التحقيق المالي والملاحقات القضائية بالمواضيع التالية: التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال عن طريق التجارة، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتستر التجاري، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي.

الجدير بالذكر أن آخر ورشة عمل ضمن المرحلة الثانية عُقدت بعنوان “التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي” خلال الفترة من 24 حتى 28 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 18 حتى 22 ديسمبر 2022م في مقر البنك المركزي السعودي.

وشهدت هذه الورشة مشاركة 38 مختصًّا من عدد من الجهات المعنية، واستهدفت مساعدة المختصين من الجهات المشاركة في تعزيز وتنمية قدراتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق المالي والملاحقة القضائية، واسترداد الأصول في جرائم غسل الأموال. كما ركزت الورشة على تعزيز القدرات لرفع مستوى التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية الرسمية.

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الأستاذ عادل القليش، عن شكره وتقديره للمشاركين من كل الجهات المعنية؛ لإكمالهم البرنامج التدريبي، وعلى مشاركتهم الفاعلة والتزامهم بهذا البرنامج؛ متمنيًا أن يحقق البرنامجُ الأهدافَ المرجوة منه، ومؤكدًا أن استمرار مثل هذه البرامج سيساهم في تطوير آليات العمل في الجهات، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة الجريمة؛ وهو ما يؤكد التزام المملكة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن.

وأكد “القليش” أن تنظيم ورش العمل هذه؛ يأتي في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموافق عليها من المقام السامي الكريم؛ حيث تضمنت أهدافها تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة، من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال.

ولمزيد من المعلومات عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة عبر الرابط: www.aml.gov.sa. (سبق).

“البنك المركزي”: انتهاء المرحلة الثانية لتدريب 106 مختصين بالتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال

أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.turaif1.com/419299374.html

ترانا بريس
المحتوى السابق المحتوى التالي
“البنك المركزي”: انتهاء المرحلة الثانية لتدريب 106 مختصين بالتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال
"عقارات الدولة" تميط اللثام عن استراتيجيتها لصالح المشروعات التنموية الواعدة
“البنك المركزي”: انتهاء المرحلة الثانية لتدريب 106 مختصين بالتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال
بالصور .. اللجنة التنفيذية لمهرجان الصقور بالشمالية تقف ميدانيا على موقع المهرجان

للمشاركة والمتابعة

  • التعليقات
  • تعليقات الفيس بوك

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأقسام الرئيسية
    • أخبار طريف
    • أخبار أهالي طريف
    • أخبار المدارس والتعليم العالي بطريف
    • أخبار مدينة وعد الشمال
    • أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
  • الأقسام الفرعية
    • تقارير مصورة
    • جديد التقنية
    • المقالات
    • صورة من طريف
    • جديد فيديو طريف

Copyright © 2025 www.turaif1.com All Rights Reserved.

المواضيع المنشورة في اخبارية طريف لاتعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع بل ناشرها جميع الحقوق محفوظة لأخبارية طريف الألكترونية

Powered by Tarana Press Version 3.2.5
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس