نتج عن اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) للشركة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 02 اغسطس 2023، والمتضمن أنتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 06 أغسطس 2023 وتنتهي في 05 أغسطس 2027 م لمدة أربع سنوات ميلادية، يسر الشركة أن تعلن عن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وتعيين أمين سر المجلس على النحو التالي:
1- تعيين المهندس : عبدالله بن عودة الغبين رئيسا لمجلس الإدارة.
2- تعيين المهندس: أحمد بن محمد الفالح نائبا لرئيس المجلس.
3- تعيين الأستاذ : عبدالكريم بن محمد النهير عضوا منتدبا ورئيساُ تنفيذياً.
4- تشكيل لجنة المراجعة من السادة التالية أسمائهم:
• المهندس: عبدالله بن عبدالعزيز الزنيدي – عضوا من المجلس
• الأستاذ : عبدالعزيز بن عبدالإله كعكي – عضوا من المجلس
• الأستاذ: عزيز بن محمد القحظاني – عضوا من خارج المجلس.
• الأستاذ : سليمان بن عبدالعزيز الزبن – عضوا من خارج المجلس.
5- تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات.
6- تشكيل اللجنة التنفيذية.
7- تعيين ممثلي الشركة أمام هيئة السوق المالية.
8- تعيين ممثلي الشركة أمام شركة السوق المالية تداول.
9- تعيين امين سر المجلس.
تسري هذه القرارات اعتباراً من بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 06 أغسطس 2023 ولمدة أربع سنوات ميلادية وتنتهي في 05 اغسطس2027م.
(
(
