" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

اخبارية طريف : مباشر

تعقد شركة اسمنت المنطقة الشمالية اليوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الثاني) في تمام الساعة الخامسة، بالمركز الرئيسي للشركة في طريف وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة لتعكس الوضع الحالي للشركة بعد الطرح ليصبح اجمالي عدد اسهم الشركة بعد الاكتتاب (180) مليون سهم بقيمة (1,800) مليون ريال .

2- تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة وذلك بحذف اسماء اعضاء مجلس الادارة .

3- تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالتصويت وذلك بإضافة التصويت التراكمي لاختيار اعضاء مجلس الادارة في الجمعية العامة للمساهمين .

4 – اقرار نظام حوكمة الشركة المعتمد من مجلس ادارة الشركة .

واستنادا إلى المادة (36) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) هو للمساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

كما تعقد الشركة اليوم اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الثاني) في تمام لساعة الرابعة، بالمركز الرئيسي للشركة في طريف وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .

2.التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

3.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة , وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م .

5.إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2012م بواقع 53 هلله للسهم الواحد.

6.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2012م للسادة المساهمين بواقع 70 هللة للسهم الواحد حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، على ان يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.

7.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2012م.

8.الموافقة على إبرام عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي و سعود بن سعد العريفي و محمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.

9.الموافقة على إبرام عقد بيع مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك ببيع الشركة 150,000 طن من مادة على الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي ابرمتها الشركة مع عملائها الاخرين.

ويكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) صحيحا مهما كانت نسبة رأس مال التي يمثلها الحاضرين طبقا للمادة (35)من النظام الأساسي للشركة.