• اتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
اخبارية طريف
    |   نوفمبر 21, 2022 , 21:46 م
  • أخبار طريف
  • أخبار أهالي طريف
  • أخبار المدارس والتعليم العالي بطريف
  • أخبار مدينة وعد الشمال
  • أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
  • أخبار منوعة حول العالم
  • أخبار رياضية
  • تقارير مصورة
  • جديد التقنية
  • مهرجان طريف للصقور
  • وعد الشمال
  • المقالات
  • صورة من طريف
  • جديد فيديو طريف
turaif3@hotmail.com للإعلانات والإشتراكات جوال 0551656661
  • 02/07/2025 بالفيديو والصور.. توقيع شراكة مجتمعية بين “أجيال الشمال” و”بيان الأخبار” لتعزيز التوعية المجتمعية والإعلامية
  • 01/07/2025 أكاديمية الريادة بطريف تنفذ زيارة رسمية إلى بلدية طريف
  • 01/07/2025 تكريم أكاديمية الريادة الرياضية من قبل فرع وزارة الصحة بمحافظة طريف
  • 01/07/2025 أمير الحدود الشمالية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيَّن حديثًا
  • 30/06/2025 أمير الحدود الشمالية يُكرّم الجهات المشاركة والمتطوعين في أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر
  • 30/06/2025 بالصور.. رئيس بلدية طريف يستقبل الرئيس التنفيذي لأكاديمية الريادة
  • 30/06/2025 سرعتها 49 كم /ساعة .. “الأرصاد”: رياح نشطة على طريف
  • 29/06/2025 بالصور .. فرع عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية بطريف ينفذ معرض القبول للعام الجامعي ١٤٤٧هـ
  • 29/06/2025 إدارة تعليم الحدود الشمالية تعلن عن رغبتها في استئجار مبانٍ مدرسية بطريف
  • 28/06/2025 بالفيديو والصور.. افتتاح أركان الهايل للشقق الفندقية
محلات انوار المستقبل
محلات انوار المستقبل

الأخبار الرئيسية

جديد الأخبار

بالفيديو والصور.. توقيع شراكة مجتمعية بين “أجيال الشمال” و”بيان الأخبار” لتعزيز التوعية المجتمعية والإعلامية
بالفيديو والصور.. توقيع شراكة مجتمعية بين “أجيال الشمال” و”بيان الأخبار” لتعزيز التوعية المجتمعية والإعلامية

أكاديمية الريادة بطريف تنفذ زيارة رسمية إلى بلدية طريف
أكاديمية الريادة بطريف تنفذ زيارة رسمية إلى بلدية طريف

تكريم أكاديمية الريادة الرياضية من قبل فرع وزارة الصحة بمحافظة طريف
تكريم أكاديمية الريادة الرياضية من قبل فرع وزارة الصحة بمحافظة طريف

أمير الحدود الشمالية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيَّن حديثًا
أمير الحدود الشمالية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيَّن حديثًا

أمير الحدود الشمالية يُكرّم الجهات المشاركة والمتطوعين في أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر
أمير الحدود الشمالية يُكرّم الجهات المشاركة والمتطوعين في أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر

المقالات > أموالكم في أمان
إخبارية طريف : الباحث يوسف يحيى الزلباني

أموالكم في أمان

+ = -

تعد ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من أكبر الجرائم التي تعاني منها الدول اقتصاديا وأمنيا حيث تساهم هذه العمليات في اضطراب الدول وعدم استقرارها وقد سعت الدول والمنظمات للتصدي لهاتين الجريمتين اللتين باتا يشكلان خطرا عظيما على المجتمع. يقصد بغسل الأموال: إضفاء الصفة الشرعية على المتحصلات الناتجة من نشاطات إجرامية. ويقصد بتمويل الإرهاب: كل فعل يتضمن أي تبادل للأموال أو عائداتها كليا أو جزئيا لغرض تمويل أي نشاط إرهابي. فعلى المستوى الدولي قام صندوق النقد الدولي بعدة مساهمات للحد من عمليات غسل الأموال التي قُدّرت بحوالي ٢٪ - ٥٪ من أموال الناتج الإجمالي العالمي يتم غسلها سنويا. كذلك اعتماد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب عام 2006م. وعلى المستوى المحلي سعت المملكة العربية السعودية جاهدة لمكافحة هاتين الجريمتين بدءا بالموافقة على تطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة من فريق العمل المالي (FATF) عام 1990م والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وصولا لنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرين عام 1439هـ. بالإضافة إلى حرصها على القطاع غير الربحي فتمت الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة العربية السعودية عام 1437هـ وأشارت في مادتها40 فقرة (2) على جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: يجب على الجمعية مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، وعليها بوجه خاص اتخاذ الآتي: إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أنها ستستخدم في العمليات السابقة؛ فعليها اتخاذ الإجراءات الآتية: أ-إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر. ب-إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به. ج- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.

ومع توجه المملكة في رؤيتها المباركة 2030م كان لابد من حوكمة الجمعيات الأهلية حتى تضبط معاملاتها الإدارية والمالية وتتجنب أي ضرر قد يحدث. فأعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية تتمثل بثلاثة معايير تقيَم فيها الجمعيات الأهلية: 1.معيار الإمتثال والالتزام 2.معيار الشفافية والوضوح 3.معيار السلامة المالية. وكل معيار يحتوي على عدة مجالات فمعيار الامتثال والإلتزام تناول 10 مجالات من ضمنها التزام الجمعية بالأنظمة السارية في المملكة (أنظمة مكافحة جرائم الإرهاب تمويله وغسيل الأموال) وهذا المجال يشكل من تقييم المعيار نسبة 14.5% لأهميته وضرورة الحذر من التعاملات المشبوهة ويحتوي في موضوعاته على: وضع التدابير لتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب, وضع السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال, التقيد بنظام مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال, وضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب, حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص أخر ذو علاقة بشبهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب, تنفيذ البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وغسيل الأموال وتمويله.
ختاما كان هذا عرضا موجزا للجهود الدولية في مكافحة هاتين الجريمتين وجهود المملكة العربية السعودية في كل قطاعاتها الثلاث وأخص هنا الجمعيات الأهلية. فالجمعيات الأهلية على كثرة الأموال والمساعدات الممولة لها تعمل على حوكمة عالية الدقة يصعب على المتربصين والمجرمين النيل منها وتسعى جاهدة على حفظ أموال المتبرعين وإيصالها للمستفيدين بكل أمانة وشفافية فيمكن القول أن أموال المتبرعين والمستفيدين في أمان مع حوكمة القطاع غير الربحي.

أموالكم في أمان

21/11/2022   9:46 م
إخبارية طريف : الباحث يوسف يحيى الزلباني
المقالات
لا يوجد وسوم
0 26384
(1)(4)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.turaif1.com/articles/419293724.html

ترانا بريس
المحتوى السابق المحتوى التالي
أموالكم في أمان
*اليوم الوطني ورؤية السعودية 2030* حاضر مزدهر ومستقبل مشرق
أموالكم في أمان
السرعة والذعر المالي بين إفلاس ليمان براذرز وسليكون فالي

للمشاركة والمتابعة

  • التعليقات
  • تعليقات الفيس بوك

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأقسام الرئيسية
    • أخبار طريف
    • أخبار أهالي طريف
    • أخبار المدارس والتعليم العالي بطريف
    • أخبار مدينة وعد الشمال
    • أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
  • الأقسام الفرعية
    • تقارير مصورة
    • جديد التقنية
    • المقالات
    • صورة من طريف
    • جديد فيديو طريف

Copyright © 2025 www.turaif1.com All Rights Reserved.

المواضيع المنشورة في اخبارية طريف لاتعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع بل ناشرها جميع الحقوق محفوظة لأخبارية طريف الألكترونية

Powered by Tarana Press Version 3.2.5
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس