• اتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
اخبارية طريف
    |   نوفمبر 21, 2022 , 21:46 م
  • أخبار طريف
  • أخبار أهالي طريف
  • أخبار المدارس والتعليم العالي بطريف
  • أخبار مدينة وعد الشمال
  • أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
  • أخبار منوعة حول العالم
  • أخبار رياضية
  • تقارير مصورة
  • جديد التقنية
  • مهرجان طريف للصقور
  • وعد الشمال
  • المقالات
  • صورة من طريف
  • جديد فيديو طريف
turaif3@hotmail.com للإعلانات والإشتراكات جوال 0551656661
  • 28/03/2023 طريف تسجل ادنى درجة حرارة بالمملكة
  • 28/03/2023 بالصور ابن طريف .. الرويلي يزور مفتي البوسنة
  • 28/03/2023 سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة المعين حديثًا
  • 28/03/2023 سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل أمين منطقة الحدود الشمالية المعين حديثاً
  • 28/03/2023 سمو أمير الحدود الشمالية يقيم مأدبة إفطار لأصحاب الفضيلة ومشايخ وأهالي المنطقة
  • 28/03/2023 بالصور .. بطولة أكاديمة الوعد الرمضانية .. فريق المجد يحقق الفوز بسداسية على ميلان
  • 27/03/2023 لجنة السلامة المرورية بالشمالية تطلق مسابقة ” افضل رساله توعوية “
  • 27/03/2023 بالصور .. محافظ طريف يتفقد أحياء المحافظة ويشيد بجهود بلدية طريف
  • 27/03/2023 جمعية رعاية الأيتام بطريف توزع بطاقات سنابل الخير على المستفيدين
  • 27/03/2023 بالصور .. الوردة يقف ميدانياً على حديقة الطفل واعمال الزراعة في طريق الملك فهد وحديقة العزيزية
ورشة تميز الشمال لصيانة الشيارات
مدارس الوعد النموذجية
درعه للعطور بطريف
شركة الوطنية
https://www.turaif1.com/419289368.html#.Y0AfpRd5Mtc.whatsapp

جديد الأخبار

طريف تسجل ادنى درجة حرارة بالمملكة
طريف تسجل ادنى درجة حرارة بالمملكة

بالصور ابن طريف .. الرويلي يزور مفتي البوسنة
بالصور ابن طريف .. الرويلي يزور مفتي البوسنة

سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة المعين حديثًا
سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة المعين حديثًا

سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل أمين منطقة الحدود الشمالية المعين حديثاً
سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل أمين منطقة الحدود الشمالية المعين حديثاً

سمو أمير الحدود الشمالية يقيم مأدبة إفطار لأصحاب الفضيلة ومشايخ وأهالي المنطقة
سمو أمير الحدود الشمالية يقيم مأدبة إفطار لأصحاب الفضيلة ومشايخ وأهالي المنطقة

المقالات > أموالكم في أمان
إخبارية طريف : الباحث يوسف يحيى الزلباني

أموالكم في أمان

+ = -

تعد ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من أكبر الجرائم التي تعاني منها الدول اقتصاديا وأمنيا حيث تساهم هذه العمليات في اضطراب الدول وعدم استقرارها وقد سعت الدول والمنظمات للتصدي لهاتين الجريمتين اللتين باتا يشكلان خطرا عظيما على المجتمع. يقصد بغسل الأموال: إضفاء الصفة الشرعية على المتحصلات الناتجة من نشاطات إجرامية. ويقصد بتمويل الإرهاب: كل فعل يتضمن أي تبادل للأموال أو عائداتها كليا أو جزئيا لغرض تمويل أي نشاط إرهابي. فعلى المستوى الدولي قام صندوق النقد الدولي بعدة مساهمات للحد من عمليات غسل الأموال التي قُدّرت بحوالي ٢٪ - ٥٪ من أموال الناتج الإجمالي العالمي يتم غسلها سنويا. كذلك اعتماد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب عام 2006م. وعلى المستوى المحلي سعت المملكة العربية السعودية جاهدة لمكافحة هاتين الجريمتين بدءا بالموافقة على تطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة من فريق العمل المالي (FATF) عام 1990م والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وصولا لنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرين عام 1439هـ. بالإضافة إلى حرصها على القطاع غير الربحي فتمت الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة العربية السعودية عام 1437هـ وأشارت في مادتها40 فقرة (2) على جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: يجب على الجمعية مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، وعليها بوجه خاص اتخاذ الآتي: إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أنها ستستخدم في العمليات السابقة؛ فعليها اتخاذ الإجراءات الآتية: أ-إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر. ب-إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به. ج- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.

ومع توجه المملكة في رؤيتها المباركة 2030م كان لابد من حوكمة الجمعيات الأهلية حتى تضبط معاملاتها الإدارية والمالية وتتجنب أي ضرر قد يحدث. فأعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية تتمثل بثلاثة معايير تقيَم فيها الجمعيات الأهلية: 1.معيار الإمتثال والالتزام 2.معيار الشفافية والوضوح 3.معيار السلامة المالية. وكل معيار يحتوي على عدة مجالات فمعيار الامتثال والإلتزام تناول 10 مجالات من ضمنها التزام الجمعية بالأنظمة السارية في المملكة (أنظمة مكافحة جرائم الإرهاب تمويله وغسيل الأموال) وهذا المجال يشكل من تقييم المعيار نسبة 14.5% لأهميته وضرورة الحذر من التعاملات المشبوهة ويحتوي في موضوعاته على: وضع التدابير لتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب, وضع السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال, التقيد بنظام مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال, وضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب, حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص أخر ذو علاقة بشبهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب, تنفيذ البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وغسيل الأموال وتمويله.
ختاما كان هذا عرضا موجزا للجهود الدولية في مكافحة هاتين الجريمتين وجهود المملكة العربية السعودية في كل قطاعاتها الثلاث وأخص هنا الجمعيات الأهلية. فالجمعيات الأهلية على كثرة الأموال والمساعدات الممولة لها تعمل على حوكمة عالية الدقة يصعب على المتربصين والمجرمين النيل منها وتسعى جاهدة على حفظ أموال المتبرعين وإيصالها للمستفيدين بكل أمانة وشفافية فيمكن القول أن أموال المتبرعين والمستفيدين في أمان مع حوكمة القطاع غير الربحي.

أموالكم في أمان

21/11/2022   9:46 م
إخبارية طريف : الباحث يوسف يحيى الزلباني
المقالات
لا يوجد وسوم
0 10505
(0)(4)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.turaif1.com/articles/419293724.html

ترانا بريس
المحتوى السابق المحتوى التالي
أموالكم في أمان
*اليوم الوطني ورؤية السعودية 2030* حاضر مزدهر ومستقبل مشرق

للمشاركة والمتابعة

  • التعليقات
  • تعليقات الفيس بوك

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأقسام الرئيسية
    • أخبار طريف
    • أخبار أهالي طريف
    • أخبار المدارس والتعليم العالي بطريف
    • أخبار مدينة وعد الشمال
    • أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
  • الأقسام الفرعية
    • تقارير مصورة
    • جديد التقنية
    • المقالات
    • صورة من طريف
    • جديد فيديو طريف

Copyright © 2023 www.turaif1.com All Rights Reserved.

المواضيع المنشورة في اخبارية طريف لاتعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع بل ناشرها جميع الحقوق محفوظة لأخبارية طريف الألكترونية

Powered by Tarana Press Version 3.2.5
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس